กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบว่า Binance ปฏิบัติตามข้อตกลงยุติคดีที่ทำไว้กับรัฐบาลสหรัฐฯ ในปี 2023 หรือไม่ หลังเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนธุรกรรมบนแพลตฟอร์มที่อาจเกี่ยวข้องกับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน ตามรายงานของ Bloomberg โดยเจ้าหน้าที่ DOJ ยืนยันว่ามีการทบทวนการปฏิบัติตามข้อตกลง แต่ยังไม่ได้ระบุว่า Binance ละเมิดข้อตกลงดังกล่าวแล้วBinance เคยจ่ายค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023
ย้อนกลับไปในเดือนพฤศจิกายน 2023 Binance ยอมรับผิดในคดีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและกฎระเบียบทางการเงินของสหรัฐฯ พร้อมตกลงจ่ายค่าปรับรวมประมาณ 4.3 พันล้านดอลลาร์
ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว Binance ต้องยกระดับระบบตรวจสอบธุรกรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงยอมรับการตรวจสอบจากผู้กำกับดูแลอิสระเป็นระยะเวลาหลายปี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาลสหรัฐฯ
การตรวจสอบครั้งใหม่นี้จึงมีความสำคัญ เพราะหากเจ้าหน้าที่พบว่าบริษัทไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ ก็อาจนำไปสู่ผลทางกฎหมายที่รุนแรงกว่าการสอบสวนธุรกรรมทั่วไปปมธุรกรรมอิหร่านทำให้ DOJ กลับมาจับตา Binance
ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เริ่มสอบสวนว่า Binance อาจปล่อยให้มีธุรกรรมบางรายการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือเครือข่ายซึ่งถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐฯ ผ่านแพลตฟอร์มหรือไม่ โดยการสอบสวนเกี่ยวข้องกับอัยการรัฐบาลกลางในแมนฮัตตันและฝ่ายคดีอาญาของ DOJ ในกรุงวอชิงตัน
นอกจากนี้ เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา DOJ ยังยื่นคำร้องขอยึดทรัพย์มูลค่า 61 ล้านดอลลาร์ ซึ่งอัยการกล่าวหาว่าเป็นเงินที่ได้จากการค้าน้ำมันอิหร่านในตลาดมืดและถูกฟอกผ่านธุรกรรมคริปโตที่เกี่ยวข้องกับ Binance อย่างไรก็ตาม คดีดังกล่าวมุ่งไปที่เงินและเครือข่ายที่ถูกกล่าวหา ไม่ได้หมายความว่า Binance ถูกตัดสินว่ามีความผิดในเรื่องนี้แล้วหากพบว่าละเมิดข้อตกลง อาจเผชิญคดีเพิ่มเติม
ความเสี่ยงสำคัญอยู่ที่เงื่อนไขของข้อตกลงปี 2023 ซึ่งกำหนดให้ Binance ต้องรายงานข้อมูลหรือข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของรัฐบาลกลาง รวมถึงการฟอกเงินและการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร
หาก DOJ พบหลักฐานว่าบริษัทละเมิดข้อตกลงจริง Binance อาจเผชิญการดำเนินคดีเพิ่มเติม บทลงโทษทางการเงิน หรือความเสี่ยงที่ข้อกล่าวหาบางส่วนจากคดีเดิมจะถูกนำกลับมาดำเนินการ ทั้งนี้ ยังไม่มีการยืนยันว่าหน่วยงานจะดำเนินมาตรการเหล่านี้ และการสอบสวนอาจจบลงโดยไม่มีการตั้งข้อหาใหม่ก็ได้
ผู้เขียนมองว่า สิ่งที่ตลาดควรจับตาไม่ใช่เพียงการสอบสวนธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน แต่คือการที่ DOJ กำลังตรวจสอบว่า Binance ปฏิบัติตามข้อตกลงหลังจ่ายค่าปรับครั้งใหญ่แล้วหรือไม่ หากมีหลักฐานนำไปสู่การดำเนินคดีเพิ่มเติม อาจกระทบความเชื่อมั่นต่อ Binance และ BNB ได้ แต่ในตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าบริษัทละเมิดข้อตกลงหรือจะถูกลงโทษซ้ำ
ติดตามคริปโท
